CBI એ ગેનબિટકોઈન કૌભાંડમાં 23.94 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી અને અન્ય પુરાવા કર્યા જપ્ત

ગઈકાલે, તારીખ -25-02-2025 ના રોજCBI એ ગેનબિટકોઈન કૌભાંડની તપાસના ભાગ રૂપે દિલ્હી, પુણે, નાંદેડ, કોલ્હાપુર, મુંબઈ, બેંગલુરુ, ચંદીગઢ, મોહાલી, ઝાંસી અને હુબલી સહિત મુખ્ય શહેરોમાં 60 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. 2015 માં અમિત ભારદ્વાજ (મૃતક) અને અજય ભારદ્વાજ અને અન્ય લોકો દ્વારા અજય ભારદ્વાજ અને અન્ય લોકો સાથે મળીને શરૂ કરાયેલી આ છેતરપિંડી યોજનામાં રોકાણકારોને 18 મહિના માટે બિટકોઈન રોકાણ પર 10% માસિક વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ યોજના મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) માળખાને અનુસરતી હતી, જે રેફરલ્સ માટે આકર્ષક કમિશન દ્વારા રોકાણકારોને લલચાવતી હતી. શરૂઆતની ચૂકવણી બિટકોઇનમાં કરવામાં આવી હતી; જોકે, 2017 માં આ યોજના પડી ભાંગી પડતાં, ચુકવણીઓ ઇન-હાઉસ ક્રિપ્ટોકરન્સી, MCAP માં ફેરવાઈ ગઈ, જેનું મૂલ્ય નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું, જેના કારણે રોકાણકારો વધુ છેતરપિંડી કરતા હતા.

આ શોધ દરમિયાન, CBI એ અન્ય વસ્તુઓ સહિત જપ્ત કરી હતી જેની માહિતી કઈક આ પ્રમાણે છે. CBI એ 23.94 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી,  બહુવિધ હાર્ડવેર ક્રિપ્ટો વોલેટ, 121 દસ્તાવેજો,  34 લેપટોપ/હાર્ડ ડિસ્ક, 12 મોબાઇલ ફોન અને બહુવિધ ઇમેઇલ અને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન ડમ્પ વગેરે વસ્તુઓ જપ્ત કરી છે.

જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હાલમાં વિશ્લેષણ હેઠળ છે જેથી ભંડોળના દુરુપયોગ અને કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા સંભવિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો અંગે વધુ વિગતો બહાર આવે.

ગેનબિટકોઈન કેસોના સંદર્ભમાં 25 અને 26 ફેબ્રુઆરી 2025 ના રોજ હાથ ધરાયેલા દેશવ્યાપી દરોડા બાદ, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ ઇનહાઉસ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને નોંધપાત્ર ગુનાહિત પુરાવા અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેનાથી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડીની હદ વધુ ખુલી ગઈ છે.