સુરત બેંક ફ્રોડ કેસ: 20 વર્ષ જૂના બેંક છેતરપિંડી કેસમાં આખરે આવ્યો ચુકાદો, દોષિતોને સજા

અમદાવાદની CBI ના વિશેષ ન્યાયાધીશે પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક, સુરત શાખાના તત્કાલીન મેનેજરો અને અધિકારીઓ સહિત ખાનગી વ્યક્તિઓને બેંક છેતરપિંડીના ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા. આરોપીઓએ 2000-2002 દરમિયાન ખોટા ચેક ડિસ્કાઉન્ટિંગ અને અનધિકૃત સગવડ દ્વારા બેંકને રૂ. 1.84 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.

CBI ની તપાસ બાદ 2004માં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ટ્રાયલ દરમિયાન 53 સાક્ષીઓની પૂછપરછ અને 243 દસ્તાવેજોની રજૂઆત થઈ. તમામ પુરાવાઓના આધારે કોર્ટે આરોપીઓને ત્રણ વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 27.5 લાખનો દંડ ફટકાર્યો.

આરોપીઓએ ઈરાદાપૂર્વક બિન-ક્લીયર કરેલા સાધનો સામે ખાતાઓમાંથી મોટી રકમના ચેકની ચુકવણી કરી અને તેમના નિયંત્રણ કાર્યાલયમાંથી આવા વ્યવહારો દબાવવા માટે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી કોઈ પોસ્ટ-ફેક્ટો મંજૂરી મેળવી નહોતી.

તપાસના અંતમાં, 31 માર્ચ 2004ના રોજ સીબીઆઈ દ્વારા આરોપીઓ સામે છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું, બેંકર દ્વારા વિશ્વાસભંગ, ખોટા હિસાબો અને ગુનાહિત ગેરવર્તનના ગુનાઓ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ટ્રાયલ દરમિયાન 53 ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી અને 243 દસ્તાવેજો/પ્રદર્શનો રજૂ કરવામાં આવ્યા. સબંધિત પુરાવાઓને આધારે, કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા અને તેઓને સજા ફટકારી.