બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં અમદાવાદ BOI ના ચીફ મેનેજરને 3 વર્ષની સજા

સીબીઆઈ કોર્ટે બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના તત્કાલીન ચીફ મેનેજરને 3 વર્ષની જેલ અને 1.5 લાખ રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી છે. અમદાવાદના સીબીઆઈ કેસ માટેના ખાસ ન્યાયાધીશે બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એસએમ રોડ શાખા, અમદાવાદના તત્કાલીન ચીફ મેનેજર શ્રી જીવનજીન શ્રીનિવાસ રાવને 3 વર્ષની જેલ અને રૂ. 1.5 લાખના દંડની સજા ફટકારી છે. 

સીબીઆઈએ 30-10-2023 ના રોજ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એસએમ રોડ બ્રાન્ચ, અમદાવાદના તત્કાલીન ચીફ મેનેજર અને અન્ય લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ ગુનાહિત કાવતરું ઘડીને છેતરપિંડી, ક્રેડિટ સુવિધા/લોન મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવો, મૂલ્યવાન સુરક્ષાની બનાવટી બનાવટ વગેરે અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ ગુનાહિત ગેરવર્તણૂકના ગુનાઓ કર્યા હતા. એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી ખાનગી વ્યક્તિઓને નકલી કોલેટરલ સિક્યોરિટી રજૂ કરી હતી અને મશીનરીના સપ્લાયરના નામે ખાતું પણ ખોલાવ્યું હતું અને મશીનરી ખરીદવા માટે બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા ચેક ઉપરોક્ત ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા. 

આરોપી સરકારી સેવકે લોન સુવિધા મંજૂર કરતી વખતે યોગ્ય કાળજી લીધી ન હતી અને સરકારી સેવકે ઉધાર લેનાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ નકલી કોલેટરલ સિક્યોરિટી સંબંધિત દસ્તાવેજોનો પણ નાશ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, એ પણ બહાર આવ્યું કે આરોપી જાહેર સેવક જે.એસ. રાવે ખાનગી આરોપીઓ સાથે કાવતરું કરીને બનાવટી અને છેતરપિંડીવાળા કોલેટરલ સિક્યોરિટીના આધારે રૂ. 30 લાખની કાર્યકારી મૂડી, રૂ. ૨૫ લાખની એલસી અને રૂ. ૨૫ લાખની ટર્મ લોનના રૂપમાં લોન મંજૂર કરી અને તેના દ્વારા બેંકને ખોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું અને લાભાર્થીને રૂ. 80 લાખનો ખોટો ફાયદો કરાવ્યો. 

વધુમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી, શ્રી જે.એસ. રાવે લોન મંજૂર કરતી વખતે  આરોપી ખાનગી પેઢી અને તેની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે યોગ્ય પૂર્વ-મંજૂરી અને ત્યારબાદ પૂછપરછ કરી ન હતી. આરોપી જે.એસ. રાવનું ગુનાહિત કૃત્ય એ હકીકતને કારણે ઉદભવ્યું હતું કે ડિફોલ્ટર આરોપી ખાનગી પેઢી દ્વારા ઓફર કરાયેલી કોઈપણ નવી સિક્યોરિટીઝ સ્વીકારતી વખતે તેમને વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર હતી કારણ કે તેમને સ્પષ્ટ થયું કે ખાનગી પેઢીએ અગાઉ કોલેટરલ સિક્યોરિટીના નકલી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા.  સીબીઆઈ દ્વારા 23.12.2005 ના રોજ આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમને કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને સજા ફટકારી હતી. ટ્રાયલ પછી, કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો અને સજા ફટકારી હતી.