અમદાવાદની કંપનીમાં લાખોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ

Ahmedabad : અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી એક ખાનગી ફૂડ કંપનીમાં પૂર્વ HR દ્વારા પગાર પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને કંપનીને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.કંપનીમાં કામ ન કરતા 10 ઓળખીતા લોકોના બેંક ખાતામાં પગારના નામે રૂ.13.53 લાખ ટ્રાન્સફર કરાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.કંપનીના એકાઉન્ટન્ટે નિયમિત ચકાસણી દરમિયાન ગેરરીતિ પકડી પાડતા સમગ્ર કૌભાંડનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો.જે મામલે કંપનીના માલિકે HR યુવતી સામે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

અમદાવાદમાં કોર્પોરેટ ફ્રોડનો ચોંકાવનારો કિસ્સો
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ખાનગી ફૂડ કંપનીમાં આંતરિક નાણાકીય ગેરરીતિનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. કંપનીમાં અગાઉ HR તરીકે ફરજ બજાવતી મહિલા પર આરોપ છે કે તેણે પોતાના હોદ્દાનો ગેરલાભ ઉઠાવી કંપનીમાં નોકરી ન કરતા લોકોને કર્મચારી તરીકે દર્શાવી તેમના ખાતામાં પગાર જમા કરાવ્યો.આ સમગ્ર કૌભાંડ લાંબા સમય સુધી કોઈના ધ્યાનમાં આવ્યું ન હતું. જોકે નિયમિત ઓડિટ અને પગારની ચકાસણી દરમિયાન એકાઉન્ટન્ટને કેટલીક શંકાસ્પદ એન્ટ્રીઓ દેખાતા સમગ્ર મામલો ખુલ્લો પડી ગયો.

કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું કૌભાંડ?
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આરોપી HR પાસે કર્મચારીઓની ભરતી, વિગતો અપડેટ કરવી અને પગાર પ્રક્રિયા માટે જરૂરી માહિતી તૈયાર કરવાની જવાબદારી હતી.આ જ જવાબદારીનો દુરુપયોગ કરીને તેણે પોતાના ઓળખીતા 10 લોકોની વિગતો કંપનીના રેકોર્ડમાં દાખલ કરી હતી.આ લોકો કંપનીમાં ક્યારેય કામ કરતા ન હોવા છતાં તેમને કર્મચારી દર્શાવી નિયમિત પગાર તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યો.આ રીતે અલગ અલગ હપ્તામાં કુલ રૂ.13.53 લાખની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

માલિકનો વિશ્વાસ જીતીને ઓન-પેપર ખેલ ખેલાયો
ઘટનાની વિગતો મુજબ, વસ્ત્રાપુરમાં એ.બી. ફૂડ નામની કંપની ચલાવતા અવધનરેશ શર્માએ પોતાની પૂર્વ એચઆર જેમી લાડાણી નામની યુવતી સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમી કંપનીમાં એચઆર તરીકે ફરજ બજાવતી હોવાથી નવી ભરતી અને પગારના તમામ હિસાબો તેના હાથ નીચે હતા. આ સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને તેણે ગત સપ્ટેમ્બર 2025થી મે 2026 દરમિયાન એક મોટું આર્થિક કૌભાંડ આચર્યું હતું. જેમીએ કંપનીમાં ક્યારેય નોકરી જ ન કરતા હોય તેવા પોતાના જ 10 જેટલા અજાણ્યા ઓળખીતા વ્યક્તિઓના ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે બોગસ પ્રોફાઇલ તૈયાર કરી દીધી હતી.

એકાઉન્ટન્ટને કેવી રીતે થઈ શંકા?
કંપનીના એકાઉન્ટ વિભાગ દ્વારા માસિક પગારની વિગતોનું મિલાન કરવામાં આવી રહ્યું હતું.તે દરમિયાન કેટલાક કર્મચારીઓના નામ સામે હાજરી, વિભાગ અને કામગીરી અંગેની વિગતો ઉપલબ્ધ નહોતી.વધુ તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે જેમના ખાતામાં પગાર જમા થઈ રહ્યો હતો તેઓ વાસ્તવમાં કંપનીમાં ફરજ બજાવતા જ નહોતા.આ પછી સમગ્ર રેકોર્ડની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી અને મોટી ગેરરીતિ બહાર આવી.

યુવતીએ ઓળખીતા 10 લોકોના ખાતામાં 13 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા
જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી તો જેમીએ તેના જ ઓળખીતા 10 લોકોના ખાતામાં કંપનીના માલિકની સહી કરાવી સપ્ટેમ્બર 2025થી મે 2026સુધી પગાર પેટે 13.53 લાખ ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે. કોઈના ખાતામાં એક મહિના તો કોઈના ખાતામાં ચાર મહિના સુધી પગાર જમા કરાવવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે જેમીને જાણ કરવામાં આવી, પરંતુ કોઈ જવાબ ન આપતા અવધનરેશભાઈએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જેમી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

માલિકની સહીઓ કરાવી ખાતામાં નાણાં જમા કરાવ્યા
આરોપી એચઆર જેમીએ એટલી ચાલાકીથી કામ કર્યું કે દર મહિને સેલરી શીટ બનાવતી વખતે આ 10 નકલી કર્મચારીઓના નામ પણ અંદર ઉમેરી દેતી હતી. આ નાણાં બેંક મારફતે ટ્રાન્સફર કરવા માટે તેણે કંપનીના માલિક અવધનરેશભાઈનો વિશ્વાસ જીતીને તેમની સહીઓ પણ મેળવી લીધી હતી. આ બોગસ કર્મચારીઓમાંથી કોઈના ખાતામાં 1 મહિનાનો તો કોઈના ખાતામાં સળંગ 4-4 મહિનાનો પગાર જમા કરાવીને કંપનીના કુલ ₹13.53 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ ઓફિસમાં અણછાજતા વર્તનના કારણે ગત 25મી મેના રોજ કંપનીએ જેમીને નોકરીમાંથી મુક્ત કરી દીધી હતી.

કંપનીએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ
ગેરરીતિ સામે આવ્યા બાદ કંપનીના સંચાલકોએ તમામ દસ્તાવેજો એકત્ર કરીને વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.ફરિયાદના આધારે પોલીસે વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ સહિતની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.પોલીસ હવે કંપનીના પગાર સંબંધિત ડિજિટલ રેકોર્ડ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, HR સોફ્ટવેર, કર્મચારી ડેટાબેઝ અને ઇમેલ સહિતના તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.તે ઉપરાંત જે ખાતામાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા હતા તેની બેંક વિગતો પણ માંગવામાં આવી છે.

આરોપીઓની ભૂમિકા તપાસ હેઠળ
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે માત્ર પૂર્વ HR જ આ સમગ્ર કૌભાંડમાં સામેલ હતી કે પછી અન્ય કર્મચારીઓની પણ તેમાં ભૂમિકા હતી.જો કોઈ અન્ય અધિકારી અથવા કર્મચારીની સંડોવણી સામે આવશે તો તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.જો તપાસમાં આરોપો સાચા સાબિત થશે તો સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત, ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા અને આર્થિક ગુનાઓ સંબંધિત કલમો હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.સાથે જ ગેરરીતિથી મેળવવામાં આવેલી રકમની વસૂલાત માટે પણ કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.