કચ્છમાં ૧૮૨.૩૭ કરોડનું મહાકૌભાંડ

પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ગરીબ અને ઓછું ભણેલા લોકોને ઊંચા કમિશનનું લાલચ આપી તેમના નામે સેવિંગ્સ-કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવી, નકલી પેઢીઓ ઊભી કરીને દેશ-વિદેશના સાયબર ફ્રોડના ૧૮૨ કરોડ ૩૭ લાખ ૬૮ હજારથી વધુના પૈસાની હેરાફેરી કરનાર મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે ૪ આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ૪ ફરાર છે. આ કેસમાં ૮૧ બેંક એકાઉન્ટમાં કુલ ૧,૮૨,૩૭,૬૮,૮૬૨ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા અને ૭૪ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો સાથે જોડાયેલા છે.

આરોપીઓએ આવી રીતે કરી ઠગાઈ

આરોપીઓ ગામડાઓમાં જઈને ગરીબ, મજૂર અને ઓછું ભણેલા લોકોને “બેંક ખાતું ખોલાવો, કમિશન મળશે” એવું લાલચ આપતા. એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા પછી તેમની જાણ બહાર તેમને પ્રોપરાઇટર બનાવી દેતા. ગાંધીધામ અને આદિપુરમાં દુકાનો ભાડે લઈને ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મારફતે GST રજિસ્ટ્રેશન કરાવી, ખોટા ઈનવોઈસ-બિલો તૈયાર કરીને કરંટ એકાઉન્ટમાં સાયબર ફ્રોડના પૈસા જમા કરાવતા. પછી તે પૈસા વિદેશ અથવા અન્ય રાજ્યોમાં ટ્રાન્સફર કરી કમિશન લઈ લેતા. બેંક એકાઉન્ટ ધારકોની ATM કાર્ડ, પાસબુક, મોબાઈલ સિમ અને KYC પણ પોતાની પાસે રાખી ગેરકાયદેસર વ્યવહાર કરતા.

નકલી પેઢીઓનું વિશાળ નેટવર્ક

 તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ રાપર, આડેસર, ભુજ, વાંકાનેર વિસ્તારના અનેક વ્યક્તિઓના નામે નકલી પેઢીઓ ઊભી કરી હતી. જેમના નામે પેઢી ચાલતી હતી તેમને પણ આની જાણ ન હતી. આ નેટવર્ક માત્ર કચ્છ સુધી મર્યાદિત ન હતું – વેસ્ટ બંગાળ, મુંબઈ, દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તરપ્રદેશ, કર્ણાટક, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, બિહાર, તેલંગાણા સહિત અનેક રાજ્યોમાં આ પૈસા પહોંચાડવાનું કામ ચાલતું હતું.

પકડાયેલા આરોપીઓ

• યશ મુલચંદભાઈ ભાટિયા (આદિપુર)
• સિદ્ધાર્થ સુનિલભાઈ સોની (આદિપુર)
• સાહિલ દિનેશભાઈ શર્મા (આદિપુર)
• અલ્પેશ સુરેશભાઈ લુહાર

ફરાર આરોપીઓ

• ઈલ્લુભા મંગુભા જાડેજા (રાપર)
• વિશ્વરાજસિંહ ઉર્ફે વિશુભા બાલુભા જાડેજા (મોટી રાવ)
• વિજય રાણા
• હાર્દિક હરેશભાઈ રાજગોર (સણવા)

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ૫ મોબાઈલ ફોન સહિત મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ કેસમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.

પોલીસની કાર્યવાહી

સરહદી રેન્જ ભુજના આઈજી ચિરાગ કોરડિયા અને પૂર્વ કચ્છના એસપી સાગર બાગમારની સીધી સૂચનાથી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. સાયબર ક્રાઈમના પીઆઈ ડી.જી. પટેલની ટીમે મહિનાઓની ઉંડી તપાસ પછી આ રેકેટ ઝડપ્યો છે. હાલ ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે રાજ્યવ્યાપી અને આંતરરાજ્ય તપાસ ચાલુ છે. નેટવર્કનું વધુ વિસ્તરણ થતું અટકાવવા પણ પોલીસ સતર્ક છે.

એસપી સાગર બાગમારનું નિવેદન

 “આરોપીઓએ ગરીબ લોકોનો ગેરલાભ લઈને ૮૧ બેંક એકાઉન્ટમાં ૧૮૨.૩૭ કરોડની હેરાફેરી કરી છે. ૭૪ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો આ એકાઉન્ટ્સ સાથે જોડાયેલી છે. આરોપીઓએ એકાઉન્ટ ધારકોની KYC, ATM, સિમ પોતાની પાસે રાખીને ગેરકાયદેસર ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા છે. અમે આખા નેટવર્કને તોડી પાડવાની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ.”

પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કમિશનના લોભે પોતાનું બેંક ખાતું, આધાર, પાન કાર્ડ અથવા KYC કોઈને આપે નહીં. આવી લાલચમાં આવવાથી પોતે જ ફરિયાદી બની શકે છે.

આ ઘટનાએ સમગ્ર કચ્છમાં સનસનાટી મચાવી છે. પોલીસ તપાસ હજુ ચાલુ છે અને વધુ આરોપીઓ પકડાઈ શકે છે.