<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">અમદાવાદમાં ગેરકાયદે ક્રિકેટ સટ્ટાબેટિંગ અને શેરબજારની હેરાફેરી સાથે જોડાયેલા&nbsp;550 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ રૂપિયાના હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. Enforcement Directorate<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ની તપાસ દરમ્યાન ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. ED<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">એ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં વધુ તપાસ હાથ ધરી &nbsp;છે.
<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મહિને અંદાજે 10<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;"> થી 12 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">હજાર રૂપિયા કમાતા રેપિડો ચાલક પ્રદિપ ઓડના બેંક ખાતામાં 300 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. આ ખાતું ભાડે આપીને ક્રિકેટ સટ્ટાબેટિંગ અને શેરબજારના ગેરકાયદે નાણાં ફેરવવામાં આવતા હતા.
ED<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ની પૂછપરછમાં પ્રદિપે કબૂલ્યું છે કે, <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">તેણે પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ 25 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">હજાર રૂપિયામાં કિરણ પરમાર ઉર્ફે લાલાને ભાડે આપ્યું હતું. ચેક પર સહી કરવા બદલ તેને 400 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">રૂપિયા આપવામાં આવતા હતાં.<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;"> પ્રદિપના પાનકાર્ડ અને આધાર કાર્ડના આધારે પ્રદિપ એન્ટરપ્રાઇઝ નામે પેઢી ઉભી કરવામાં આવી હતી.
<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">આ ઉપરાંત કમલેશ ટ્રેડિંગ અને રોનક ટ્રેડર્સ નામની બે અન્ય કંપનીઓ પણ કાગળ પર જ શરૂ કરાઈ હતી. વર્ષ 2024<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">માં ખોલાયેલા બેંક ખાતાઓમાં 550 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. હકીકતમાં આ કંપનીઓ કોઈપણ પ્રકારનો વેપાર કરતી નહોતી. ભાડે લીધેલા એકાઉન્ટના આધારે બોગસ કંપનીઓ બનાવી કરોડો રૂપિયાના હવાલા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ED<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ની ટીમે બોગસ કંપનીઓની તપાસ કરી 550 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડના હવાલાની વિગતો શોધી કાઢી છે. મહિને 10<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;"> થી 12 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">હજાર રૂપિયા કમાતા વ્યક્તિના ખાતામાં 300 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થતાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કંપનીઓના રજિસ્ટ્રેશન માટે જે બેંક એકાઉન્ટની વિગતો આપવામાં આવી હતી. તે એકાઉન્ટ શેખ મોઇન મોહમ્મદ શફી નામના વ્યક્તિનું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. 
<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">વર્ષ 2024<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">માં ખોલાયેલાં ત્રણેય બેંક ખાતામાં 550 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ રૂપિયાની એન્ટ્રીઓ થઈ ગઈ હતી. જો કે ત્રણેય કંપનીઓ એક રૂપિયાનો પણ વેપાર કરતી નહોતી. છતાં આટલા ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે થયા હતા તેની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ED<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ની તપાસમાં ખુલ્યું કે ઓનલાઇન ક્રિકેટ સટ્ટાબેટિંગથી આવક ખાતાઓ મારફતે ફેરવવામાં આવતી હતી.
<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">શેરબજારમાં સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ દ્વારા ખોટું વોલ્યુમ ઉભું કરી ભાવમાં અસામાન્ય વધારો કરાતો હતો. તપાસ દરમિયાન ગાંધીધામના બિઝનેસમેન આદિત્ય ઝુલાના લગ્ન ખર્ચ સહિત વ્યક્તિગત ખર્ચાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત ઈમ્પેક્ટ ગુરુને ડોનેશન અને પેની સ્ટોક્સમાં નાણાની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. ED<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ની ટીમે ઝીણવટભરી તપાસ કરતાં અલગ અલગ ત્રણ કંપનીમાં 80.50 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ, 52.11 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ તથા 22.86 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયાનું બહાર આવ્યું હતું.
ED<span lang="AR-SA" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">ની તપાસમાં ખુલ્યુ છે કે,<span lang="AR-SA" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;"> <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">ટર્નઓવરનો વધારો કરીને શેરના ભાવમાં ઉછાળો લાવવામાં આવતો હતો તેમજ શેરબજારમાં સિન્ડિકેટ બનાવી ભાવનો ખેલ કરતી હોવાનું પણ તપાસના સામે આવ્યું છે. જેમાં અચાનક ટર્નઓવરનો વધારો કરવામાં આવતો હતો. જેથી શેરના ભાવમાં ઉછાળો આવે.
ED<span lang="AR-SA" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">ની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે,<span lang="AR-SA" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;"> <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">એક કંપનીના શેરમાં માત્ર 12 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">મહિનામાં 10 <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">હજાર ટકાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી SEBI<span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">એ ટ્રેડિંગ સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે અને સર્વેલન્સ તપાસ પણ શરૂ કરી છે. ED <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">દ્વારા કિરણ પરમાર ઉર્ફે લાલા, <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">મહાદેવ, <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">જુગલ, <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">રવિ, <span lang="GU" style="font-family: 'Shruti',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: GU;">જીવરાજ સામે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર

10 હજાર કમાતા રેપિડો ચાલકના ખાતામાં 300 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયાનો EDની તપાસમાં થયો ખુલાસો

March 4, 2026 | 10:54 IST