એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર દરોડા પાડી રહ્યું છે. અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગના કેસોમાં મુંબઈમાં આ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA), બેંક ઓફ બરોડા અને CBI ની બે FIR ના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓના પરિસરમાં પણ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ED ને તેની તપાસમાં પુરાવા મળ્યા છે કે તે જાહેર નાણાંની ઉચાપત કરવાનું એક સુનિયોજિત કાવતરું હતું. આમાં ઘણી સંસ્થાઓ, બેંકો, શેરધારકો અને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. લાંચના દૃષ્ટિકોણથી પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં યસ બેંકના પ્રમોટરો પર પણ શંકા છે.
2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંકમાંથી લેવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોનમાં ગેરકાયદેસર હેરાફેરી અને દુરુપયોગની શંકા છે.
અગાઉ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ તાજેતરમાં અનિલ અંબાણીને છેતરપિંડી કરનાર જાહેર કર્યા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનના લોન ખાતાને SBI તરફથી મોટો ફટકો પડ્યો હતો. SBI એ ડિસેમ્બર 2023, માર્ચ 2024 અને સપ્ટેમ્બર 2024 માં કંપનીને કારણદર્શક નોટિસ મોકલી હતી. કંપનીના જવાબની સમીક્ષા કર્યા પછી, બેંકે કહ્યું હતું કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ તેની લોનની શરતોનું પાલન કર્યું નથી અને તેના ખાતાઓના સંચાલનમાં થતી અનિયમિતતાઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી નથી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની મુંબઇમાં મોટી કાર્યવાહી

July 24, 2025 | 11:45 IST