ઈડીએ ૨૪ કરોડના ફ્રોડ કેસમાં ગુજરાત ફર્મ પર રેઈડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)ની અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે એમ/એસ એલ્ડરબ્રુક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં અમદાવાદ અને જૂનાગઢમાં ચાર સ્થળોએ શોધ કામગીરી હાથ ધરી છે, એવું ઈડીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું.

આ કાર્યવાહી સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી)દ્વારા ગ્રેટર મુંબઈમાં સેબી કેસોની વિશેષ કોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદથી ઉદ્ભવે છે.

સેબીએ આરોપ લગાવ્યો કે એલ્ડરબ્રુક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડે પોર્ટફોલિયો મેનેજર તરીકે નોંધણી ન હોવા છતાં અથવા અન્ય કોઈ માન્ય અધિકૃતતા ન હોવા છતાં, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટની આડમાં ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી લગભગ ૨૪.૩૮ કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર એકત્રિત કર્યા.

ફર્મે કથિત રીતે એકત્રિત કરેલ ફંડ પરત કરવામાં નિષ્ફળતા દર્શાવી.

ઈડીના પ્રારંભિક તારણો અનુસાર, એલ્ડરબ્રુકે ક્લાયન્ટ્સ સાથે કરાર અને સમજૂતીની યાદદાશ્ત કરી અને કેશ અને ડેરિવેટિવ્ઝ બંને બજારોમાં તેમના રોકાણનું સંચાલન કર્યું — આ બધું સેબી નોંધણી વિના, જેથી સેબી એક્ટ, ૧૯૯૨ની કલમ ૧૨નું ઉલ્લંઘન થયું.

શોધથી ફર્મની અનધિકૃત કામગીરી સાથે જોડાયેલા અનેક દોષારોપણકારી દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા.

તપાસ ચાલુ છે.

ગુજરાતમાં તાજેતરના વર્ષોમાં મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, ઈડીએ રાજ્યભરમાં નાણાકીય અપરાધો સામે લડવાના પ્રયાસો વધાર્યા છે.

૨૦૨૧ અને ૨૦૨૩ વચ્ચે, ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં કેસો નોંધાવ્યા, જે નાણાકીય અનિયમિતતાઓ પર વધતી દેખરેખના વ્યાપક રાષ્ટ્રીય વલણને દર્શાવે છે.

એક અગ્રણી કેસમાં ૨ી૨૩ની ફરિયાદથી ઉદ્ભવેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં ગુજરાત સમાચાર લિ. અને લોક પ્રકાશન લિ.ના ડાયરેક્ટર બાહુબલી શાહની ધરપકડનો સમાવેશ થાય છે.

૧૫થી વધુ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા શાહને તેની ધરપકડ બાદ તબીબી આધારે વચગાળાની જામીન મળી.

અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં, ઈડીએ ભૂતપૂર્વ ગુજરાત આઈએએસ અધિકારી પ્રદીપ શર્મા સાથે જોડાયેલી ૬ કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યની સંપત્તિ જોડી લીધી.

આ કાર્યવાહી ભુજ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એફઆઈઆરથી ઉદ્ભવેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો ભાગ હતી, જેમાં છેતરપિંડી અને વિશ્વાસના ગુનાહિત ભંગનો આરોપ હતો.

ઈડીએ પોસ્ટ ઓફિસોમાં સરકારી ફંડના દુરુપયોગ સંબંધિત કેસોના સંદર્ભમાં ગુજરાતના ૧૯ સ્થળોએ રેઈડ્સ પણ હાથ ધર્યા.

આ શોધ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (એસીબી) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ)દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલા અનેક એફઆઈઆર પર આધારિત હતી.

--આઈએએનએસ