BZ કૌભાંડ: ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા સામે સરકારી નાણાની ઉચાપતનો આરોપ 

BZ ગ્રુપ કંપનીના માલિક ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ, જે નિર્દોષ પ્રજાજનોના કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરી ચુક્યો છે, જામીન મેળવવા માટે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં અરજી કરી છે. CID ક્રાઇમે કોર્ટને 39 પાનાનો એફિડેવિટ સબમિટ કર્યો છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે આરોપીઓએ રોકાણકારોને લાલચ આપીને 150 કરોડ રૂપિયા બેન્ક મારફતે ઉઘરાવ્યા હતા. જેમાંથી 53.06 કરોડ રૂપિયા આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ પોતાને માટે ઉપયોગમાં લીધા હતા. આ ઉપરાંત, હિંમતનગર શાખામાંથી મળેલા બે ચોપડામાં 52 કરોડનો હિસાબ પણ મળ્યો છે.

અરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની રેગ્યુલર જામીન અરજીનો CID ક્રાઇમ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય સરકારી વકીલ પ્રવિણ ત્રિવેદીએ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, રાજસ્થાન સહિતની વિવિધ જગ્યાઓ પર ઓફિસો ખોલી, ઉચ્ચ વળતર અને નફાની લાલચ આપી લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનો કૌભાંડ કર્યો. આરોપીણે લોકોને મોંઘી ગાડીઓ જેમ કે મર્સીડિઝ, ટોયોટા વગેરે ભેટમાં આપી હતી અને માલદીવ, બાલી, ગોવા સહિતની જગ્યાઓ પર ટુર્સ ગોઠવી લોકો પાસેથી રોકાણ કરાવ્યા હતા, જેથી મોટો લાભ મેળવી શક્યો.

આરોપીએ ટુરના પેમેન્ટ BZ ફાઇનાન્સ સર્વિસમાંથી ચૂકવ્યા હતા, અને આ વિશેની તપાસ ચાલી રહી છે. આરોપી BZ ગ્રુપનો CEO છે, અને તેણે લોકોને 7થી 18 ટકા વળતર આપવામાં લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાનો કૌભાંડ કર્યો. તેણે 2020 થી 2024 દરમિયાન 18 મિલકતો ખરીદી, જેઓની કિંમત 35 કરોડ રૂપિયા છે. આરોપી ષડયંત્ર માટે 11 કંપનીઓ ખોલી હતી અને તેમની તપાસ ચાલી રહી છે. તેમણે કુલ 27 બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા, જેમાં કરોડો રૂપિયાનો વ્યવહાર થયો છે, અને તેના પર ચાર ગુનાઓ નોંધાયા છે.

મુખ્યાં વકીલે કોર્ટનું ધ્યાન આ દિશામાં પણ દોર્યું છે કે, આરોપી ભૂપેન્દ્રઝાલાએ ઉમિયા કોટ ફાયબર્સ અને ધોરાજી ખાતેથી કપાસનું ઉત્પાદન કે વેચાણ ન કરતાં પણ પાંચ બીલ બનાવ્યા હતા, જે કાળા નાણાને સફેદ કરવા માટેનું કૌભાંડ હતું. આરોપીે રોકાણકારોને 23.19 કરોડ બેંક દ્વારા અને 29.87 કરોડ રોકડમાં મળી કુલ 56.06 કરોડ રૂપિયા પોતાની ખ-pocket માં લીધા. 

આ ઉપરાંત, એક જ નાણા ધિરાણ લાઈસન્સ હોવા છતાં, 11 જગ્યાએ તે જ લાયસન્સનો ઉપયોગ કરીને ધંધો કરતો રહ્યો. તેણે 81 લાખની ગ્રાન્ટમાંથી 75 લાખ પોતે ઉપાડ્યા હતા અને સરકારી નાણાની ઉચાપત કરી હતી. શિક્ષકોએ નક્કી કરેલા પૈસામાંથી પણ લાખો રૂપિયા પકડી લીધા હતા. આ પૈસાથી તેણે 18 મિલકતો ખરીદી હતી.