કેરલમમાં પૂર્વ CM અને તેમની પુત્રીના ઘરે EDની તપાસ

CMRL માસિક ચુકવણી કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કેરલમના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન સાથે જોડાયેલા 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. કેરળ હાઈકોર્ટે ED ને તેની તપાસ ચાલુ રાખવાની પરવાનગી આપ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કોર્ટે CMRL દ્વારા ચાલી રહેલી લાંચ અને મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં ED ની કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દીધી હતી.

બુધવારે (27 મે) ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કેરલમના કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) ના માસિક ચુકવણી કેસના સંદર્ભમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વિપક્ષના નેતા પિનરાઈ વિજયન સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા. ED અધિકારીઓએ તિરુવનંતપુરમમાં તેમના ભાડાના ઘર અને કન્નુરમાં તેમના નિવાસસ્થાન સહિત 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. કેસ સંબંધિત ઓફિસો પર પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

તપાસ એજન્સી CMRL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શશીધરન કાર્થાના નિવાસસ્થાન અને પૂર્વ મંત્રી મોહમ્મદ રિયાસના કોઝિકોડ સ્થિત નિવાસસ્થાન પર પણ તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેરલમમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જે જગ્યાઓ પર શોધખોળ કરવામાં આવી હતી તેમાં રાજ્યની રાજધાની તિરુવનંતપુરમમાં વિજયનનું ભાડાનું રહેઠાણ પણ શામેલ છે.

ED ને તપાસ આગળ વધારવાની પરવાનગી

ED ની આ કાર્યવાહી કેરલમ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને અનુસરે છે. જેણે એજન્સીને કેસની તપાસ ચાલુ રાખવા મંજૂરી આપી છે. હાઈકોર્ટની સિંગલ બેન્ચે તાજેતરમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને CMRL માસિક ચુકવણી કેસમાં તપાસ આગળ વધારવાની પરવાનગી આપી હતી. કોર્ટે CMRL ના MD શશીધરન કાર્થા, ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર કે.એસ. સુરેશ કુમાર, અંજુ રશેલ અને ચંદ્રશેખરન સહિત અન્ય કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ અટકાવવા માટે દાખલ કરાયેલી અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી.

કેરળ હાઈકોર્ટે CMRL દ્વારા ચાલી રહેલી લાંચ અને મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં ED ની કાર્યવાહીને રદ કરવાની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવા માટે કંપનીની એક અઠવાડિયાની મુદત વધારવાની વિનંતીને પણ ફગાવી દીધી હતી.

શું આરોપ છે?

SFIO (ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય) ના તારણો પછી ED એ તપાસ શરૂ કરી, જેમાં જાણવા મળ્યું કે વીણા વિજયનની માલિકીની કંપનીને કથિત રીતે એવી સેવાઓ માટે લાખો રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા જે પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી, અને લાંચ અને મની લોન્ડરિંગના વ્યાપક આરોપો પણ ઉભા થયા હતા. ED દ્વારા સમન્સ જારી કર્યા પછી અને શોધ શરૂ કર્યા પછી, કંપનીના અધિકારીઓએ કોર્ટમાં અરજી કરી, પૂછપરછના નામે હેરાનગતિનો આરોપ લગાવ્યો અને દલીલ કરી કે કંપની સામે ED ની તપાસને વાજબી ઠેરવવા માટે કોઈ પુરાવા નથી.

વ્યવહારોની કાયદેસરતા અંગે સવાલ

આવકવેરા વિભાગના ઇન્ટરિમ બોર્ડ ફોર સેટલમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં વ્યવહારોની કાયદેસરતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા. કારણ કે આ વ્યવહારોને કાયદેસર વ્યવસાયિક ખર્ચ ગણવામાં આવતા ન હતા. આ તારણો પછી, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે જાન્યુઆરી 2024 માં SFIO તપાસનો આદેશ આપ્યો. બાદમાં એપ્રિલ 2024 માં, ED એ CMRL અધિકારીઓને સમન્સ જારી કર્યા. જેના પગલે કંપનીએ એજન્સીની કાર્યવાહીને પડકારવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી. ED એ હાઇકોર્ટમાં દલીલ કરી કે FIR વિના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહી કરી શકાય છે. એજન્સીએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે SFIO એ એપ્રિલ 2025 માં આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.