અનિલ અંબાણી ગ્રુપને મોટો ફટકો

અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપને નાણાકીય અને કાનૂની પડકારો વચ્ચે એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા વધુ એક મોટો ફટકો લાગ્યો છે. રિલાયન્સ પાવરના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અશોક કુમાર પાલને ફેક બેંક ગેરંટી કેસમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અશોક પાલ, જે અનિલ અંબાણીના નજીકી સલાહકાર તરીકે ઓળખાય છે, તેમની ગુરુવારે રાતે દિલ્હીમાં EDના કાર્યાલયમાં કડક પૂછપરછ બાદ ધરપકડ કરાઈ હતી. તેઓને આજે શનિવારે કોર્ટમાં પેશ કરવામાં આવશે.

અનિલ અંબાણી ગ્રુપને ઝટકો: 17,000 કરોડના લોન ફ્રોડમાં EDની તપાસ

આ ધરપકડ અનિલ અંબાણીના ADA ગ્રુપ (અનિલ ડમ્બાણી એન્ડ અસોસિયેટ્સ) સાથે જોડાયેલા 17,000 કરોડ રૂપિયાના લોન ફ્રોડ કેસના સંદર્ભમાં થઈ છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓએ યસ બેંક તરફથી મળેલા 3,000 કરોડના લોનમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને નાણાંનું દુરુપયોગ કર્યું હતું. આ કેસમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ (RCFL) જેવી કંપનીઓ સામેલ છે, જ્યાં 12,524 કરોડના લોન આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી મોટાભાગના રિલાયન્સ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને આપવામાં આવ્યા હતા.

આગસ્ટમાં EDએ મુંબઈમાં 35 સ્થળો પર શોધખોળ કરી હતી, જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓ પર કાર્યવાહી કરી હતી. તાજેતરમાં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે SBIના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું, જેમાં અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom)ના લોન એકાઉન્ટને 'ફ્રોડ' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે અનિલ અંબાણીની અરજીને નકારી કાઢી હતી, જેમાં તેમણે વ્યક્તિગત સુનાવણીની માંગ કરી હતી.

શું છે આ કેસ? 68 કરોડની ફેક બેંક ગેરંટી કૌભાંડ

આ કેસ 68.2 કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી (ફેક બેંક ગેરંટી) સાથે જોડાયેલો છે. EDની તપાસમાં જાહેર થયું છે કે બિસ્વાલ ટ્રેડ લિંક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની શેલ કંપનીએ 8% કમિશન પર નકલી ગેરંટી તૈયાર કરી હતી. આ કંપની માત્ર કાગળો પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેનો કોઈ વ્યવસાય નથી. આ ગેરંટીનો ઉપયોગ બેંકોને છેતરીને લોન મેળવવા અને નાણાંનું દુરુપયોગ કરવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત, SEBIએ અનિલ અંબાણી અને કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓને 5 વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા હતા અને નાણાંના દુરુપયોગ માટે દંડ લગાવ્યો હતો.

છેતરપિંડીની ચાલાકીભરી રીત: SBIના નકલી ઈમેલથી બેંકને બુલાવ્યા

આ કૌભાંડમાં આરોપીઓએ અત્યંત ચાલાકી દર્શાવી હતી. તેમણે SBIના નકલી ઈમેલ સરનામા બનાવ્યા, જેમાં અસલ SBIનું ડોમેન 'sbi.co.in' હતું, તેના બદલે 's-bi.co.in' જેવા ભ્રામક સરનામા વાપર્યા. આનાથી બેંક અધિકારીઓને એવું લાગ્યું કે આ SBIનું અસલી ઈમેલ છે, અને તેથી નકલી ગેરંટીને માન્યતા આપી દેવામાં આવી. આ રીતે, આરોપીઓએ બેંકોને છેતરીને કરોડોના લોન મેળવ્યા અને તેનું દુરુપયોગ કર્યું.

અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર EDની કડક તપાસ

ED આ કેસમાં PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ તપાસ કરી રહ્યું છે. અનિલ અંબાણીને આગસ્ટમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના રિલાયન્સ ગ્રુપના નાણાકીય સંકટને વધુ ગંભીર બનાવે છે, જેમાં RCom અને અન્ય કંપનીઓના લોન ડિફોલ્ટનો સમાવેશ થાય છે. SBIએ જૂનમાં RCom અને અનિલ અંબાણીના એકાઉન્ટને 'ફ્રોડ' તરીકે ચિહ્નિત કર્યા હતા અને CBIમાં ફરિયાદ કરી હતી.

આ કેસ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ માટે નવા પડકારો ઉભા કરે છે. EDની તપાસ આગળ વધતાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. વધુ અપડેટ્સ માટે સમાચાર વેબસાઇટ્સ તપાસો.