FEMA ઉલ્લંઘન મામલે Paytm ને મોટો ઝટકો, ED એ કરી કાર્યવાહી, 611 કરોડની નોટિસ જારી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે વિવિધ કેસોમાં FEMA ધોરણોનું "ઉલ્લંઘન" કરવા બદલ Paytm ની પેરેન્ટ કંપની, તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સંકળાયેલી સંસ્થાઓને રૂ. 611 કરોડની કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી છે. Paytm ના 2023-24 વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, અગ્રણી નાણાકીય ટેકનોલોજી (ફિનટેક) કંપનીની સ્થાપના તેના ચેરમેન, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર વિજય શેખર શર્મા દ્વારા કરવામાં આવી છે. ન્યાયિક કાર્યવાહી શરૂ થાય તે પહેલાં તપાસ એજન્સીના વિશેષ નિર્દેશક દ્વારા આ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. Paytm ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે કંપની કાયદા અને નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓ અનુસાર આ મામલાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહી છે. 

સિંગાપોરમાં વિદેશી રોકાણ...

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે Paytm ની પેરેન્ટ કંપની One97 કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ પર ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. (OCL), તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને લિટલ ઇન્ટરનેટ પ્રા. લિ. અને નિયરબાય ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. Paytm ની અન્ય પેટાકંપનીઓને લગભગ 611 કરોડ રૂપિયાની કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે One97 કોમ્યુનિકેશન લિ. સિંગાપોરમાં વિદેશી રોકાણ કર્યું અને પેટાકંપનીની વૈશ્વિક રચના અંગે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ને જરૂરી માહિતી આપી ન હતી. 

RBI ની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું...

તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે One97 કોમ્યુનિકેશનને RBI દ્વારા નિર્ધારિત વાજબી કિંમત માર્ગદર્શિકાનું 'પાલન કર્યા વિના' વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI) પણ મળ્યું હતું. ED એ જણાવ્યું હતું કે One97 કોમ્યુનિકેશનની ભારતીય પેટાકંપની લિટલ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને વિદેશથી FDI મળ્યું હતું. પરંતુ આ માટે RBI ની કિંમત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. અન્ય પેટાકંપની નજીકની ભારત પ્રા. લિ. RBI સમય મર્યાદામાં કંપની દ્વારા પ્રાપ્ત FDI વિશે માહિતી આપી ન હતી. Paytm એ ગયા શનિવારે (1 માર્ચ) સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તેને કંપની અને તેની બે પેટાકંપનીઓ, લિટલ ઇન્ટરનેટ અને નીયરબાયના ચોક્કસ રોકાણ વ્યવહારોના સંદર્ભમાં FEMA નિયમોના કથિત ઉલ્લંઘન માટે ED તરફથી નોટિસ મળી છે. 

Paytm એ આપ્યો આ જવાબ...

બાદમાં, Paytm એ સ્પષ્ટતા કરી કે કથિત ઉલ્લંઘનો તે સમયગાળા સાથે સંબંધિત હતા જ્યારે બંને કંપનીઓ તેની પેટાકંપનીઓ ન હતી. તેણે 2017 માં બંને કંપનીઓને હસ્તગત કરી હતી. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, કથિત ઉલ્લંઘનોમાં One97 કોમ્યુનિકેશનના રૂ. 245 કરોડથી વધુ, લિટલ ઇન્ટરનેટ (LIPL)ના લગભગ રૂ. 345 કરોડ અને નીયરબાય ઇન્ડિયા (NIPL)ના લગભગ રૂ. 21 કરોડના વ્યવહારોની યાદી છે. "કથિત ઉલ્લંઘનો One97 કોમ્યુનિકેશન્સ, LIPL અને NIPL ને સંડોવતા ચોક્કસ રોકાણ વ્યવહારો સાથે સંબંધિત છે," Paytm ના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે લાગુ કાયદાઓ અને નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓ અનુસાર આ મામલાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ." અમે પાલન અને કામગીરીના ઉચ્ચતમ ધોરણોનું પાલન કરીને પ્રક્રિયાઓને મજબૂત બનાવવા અને જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.