શિલ્પા-રાજ પર મોટા છેતરપિંડીના આરોપ

ઉદ્યોગપતિ અને મીડિયા પર્સનાલીટી રાજ કુન્દ્રા અને તેમની પત્ની, બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી સાથે મુંબઈના એક ઉદ્યોગપતિએ ₹60 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવાના આરોપ લગાવ્યો છે. દીપક કોઠારી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં સેલિબ્રિટી દંપતી પર વ્યવસાય વિસ્તરણ માટે બનાવાયેલ ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો અને તેને વ્યક્તિગત ખર્ચમાં વાપરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. એક ગંભીર આરોપ જેના કારણે કેસ મુંબઈની આર્થિક ગુના શાખા (EOW)ને સોંપવામાં આવ્યો છે.

શું છે સમગ્ર વિગત ? 

કથિત છેતરપિંડી 2015થી 2023 સુધીના લોન-કમ-રોકાણ કરારની આસપાસ છે જે હવે બંધ થયેલી હોમ શોપિંગ કંપની બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલી છે. તે સમયે શિલ્પા શેટ્ટી અને કુન્દ્રા વ્યવસાયમાં 87%થી વધુ હિસ્સો ધરાવતા હોવાનું માનવામાં આવે છે.

લોટસ કેપિટલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ડિરેક્ટર કોઠારીનો દાવો છે કે તેમને એજન્ટ રાજેશ આર્ય દ્વારા દંપતી સાથે પરિચય કરાવવામાં આવ્યો હતો અને નિયમિત વળતર અને ઝડપી ચુકવણીની ખાતરી આપ્યા પછી કુલ ₹60.48 કરોડનું જંગી રોકાણ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં 12% વ્યાજે ₹75 કરોડની લોન માટેનો અભિગમ હતો પરંતુ કોઠારીને પાછળથી ટેક્સની જવાબદારીઓ ઘટાડવા માટે ભંડોળને "રોકાણ" તરીકે વર્ગીકૃત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. કરારો અને વ્યક્તિગત ગેરંટીઓએ કંપનીના દુરુપયોગ અને આખરે નાદારીને રોકવા માટે બહુ ઓછું કામ કર્યું હતું જેના કારણે કોઠારીને મોટા પાયે નુકસાન થયું હતું. છેતરપિંડી માટે જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ FIR, નાણાકીય વિવાદના પ્રમાણને કારણે EOWમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

 

આ પહેલી વાર નથી જ્યારે કુન્દ્રા કાનૂની સંકટમાં ફસાયા હોય. તાજેતરના વર્ષોમાં, રાજ કુન્દ્રાએ પોર્નોગ્રાફી પ્રોડક્શન કેસમાં લાંબા સમય સુધી ફસાયેલા રહેવા સહિત વિવિધ ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તે કિસ્સામાં પણ, કુન્દ્રા પર વ્યક્તિગત નફો મેળવવા માટે કાયદાની બહાર કામ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી તેમના વ્યવસાયિક સાહસો અને વિવાદ વચ્ચેના ઘર્ષણો બહાર આવ્યા હતા.

હાલમાં ગુનાહિત તપાસ ચાલી રહી છે અને મામલો EOWના હાથમાં છે. આ કેસ હજુ પણ તપાસ હેઠળ છે અને અધિકારીઓ નાણાકીય વ્યવહારો અને તેમાં સામેલ તમામ પક્ષો દ્વારા ભજવવામાં આવતી ભૂમિકાઓમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે તેમ વધુ વિકાસની અપેક્ષા છે.