हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में चंडीगढ़ की एक महिला और उसके भाई पर करीब 100 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांसफर का आरोप लगा है। ACB ने महिला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है, जबकि उसके भाई की तलाश जारी है। मामले में IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा के एक पूर्व प्रबंधक (पंचकूला निवासी) के खिलाफ भी LOC जारी किया गया है, जो छह महीने पहले बैंक छोड़ चुका है।
ACB ने 23 फरवरी को पंचकूला थाने में FIR दर्ज की थी। यह FIR हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की शिकायत पर दर्ज हुई। FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ BNS की धाराएं 316(2), 316(4), 316(5), 318(4), 336, 61 (आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी) लगाई गई हैं। जांच में पता चला है कि विकास एवं पंचायत विभाग ने 2025 में IDFC फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 करोड़ रुपये जमा कराए थे। इन राशियों का बड़े पैमाने पर डायवर्जन हुआ है।
391 संदिग्ध लेनदेन और 170 खातों की जांच ACB ने 170 से ज्यादा खातों में कुल 391 लेनदेन की पहचान की है। इनमें सरकारी विभागों, बैंक कर्मचारियों और चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों की संभावित भूमिका की जांच चल रही है। SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन DSP रैंक के अधिकारी की अगुवाई में किया गया है और इसकी निगरानी SP स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। SIT ने अब तक कई संदिग्धों से पूछताछ की है और जल्द गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
बैंक का बयान IDFC फर्स्ट बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि जांच में शाखा के कुछ कर्मचारियों द्वारा जाली दस्तावेज और फर्जी भुगतान निर्देश क्लियर करने के संकेत मिले हैं। यह सब बाहरी पक्षों की मिलीभगत से हुआ हो सकता है। बैंक ने कहा है कि वह पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।
कैसे हुआ डायवर्जन? जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों से जमा राशि को फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। इन खातों से रकम को शेयर बाजार और रियल एस्टेट में निवेश किया गया। मुख्य सवाल यह है कि क्या ये ट्रांसफर सरकारी अनुमति से हुए थे या बैंक अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसला लिया। अगर अनुमति थी तो क्या अधिकारियों को ऐसा करने का अधिकार था? यह भी जांच का विषय है कि राशि का कितना हिस्सा शेयर बाजार में और कितना रियल एस्टेट में लगा।
क्या है आगे की कार्रवाई? ACB ने कहा है कि जांच तेजी से चल रही है। महिला और उसके भाई के अलावा पूर्व बैंक मैनेजर की तलाश जारी है। LOC की वजह से ये लोग देश छोड़कर भाग नहीं सकते। SIT जल्द ही और गिरफ्तारियां कर सकती है। मामले में चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम भी जांच के दायरे में हैं, लेकिन अभी तक किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा है।
यह घोटाला हरियाणा में सरकारी खजाने के साथ छेड़छाड़ का सबसे बड़ा मामला बनता जा रहा है। जांच पूरी होने पर और बड़े नाम सामने आने की आशंका है। ACB का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit : ChatGpt

ACB ने 590 करोड़ के डायवर्जन का खुलासा किया, 391 संदिग्ध लेनदेन, 4 IAS अफसरों पर भी शक

February 25, 2026 | 10:54 IST