प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस पावर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) अशोक कुमार पाल को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप (ADA) से जुड़े ₹68.2 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी और इनवॉइसिंग घोटाले के सिलसिले में हुई है। ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस मामले में रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।
ED के अनुसार, पाल ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस से ₹12,524 करोड़ के लोन बांटे, जो ज्यादातर अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए। उन पर फर्जी दस्तावेजों को मंजूरी देने और गलत तरीके से फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। अगस्त में ED ने अनिल अंबानी से पूछताछ की थी और मुंबई में 35 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 50 कंपनियां और करीब 25 लोग शामिल थे।
CBI ने अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
18 सितंबर को CBI ने अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल कीं, जिसमें रिलायंस ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर से जुड़ी कंपनियों के बीच कथित फर्जी लेन-देन का आरोप है। इससे बैंक को ₹2,796 करोड़ का नुकसान हुआ। चार्जशीट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दाखिल की गई हैं, जो धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़ी हैं।
CBI का दावा है कि राणा कपूर ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर यस बैंक के फंड्स को रिलायंस ग्रुप की वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों&mdash;रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL)&mdash;में डाला। बदले में, अंबानी की कंपनियों ने कपूर के परिवार की कंपनियों को कम ब्याज पर लोन और निवेश दिए, जो एक क्विड प्रो क्वो (लेन-देन का सौदा) था। चार्जशीट में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियों राधा और रोशनी कपूर, और कई कंपनियों, जैसे RAB एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है।
2022 में यस बैंक की शिकायत पर शुरू हुई जांच
CBI ने यह मामला 2022 में यस बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर शुरू किया था। जांच में पता चला कि 2017 से 2019 के बीच, यस बैंक ने रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को करीब ₹3,000 करोड़ के लोन दिए, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डायवर्ट किया गया। ED की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह एक "सोचा-समझा और सुनियोजित" प्लान था, जिसमें बैंकों, शेयरहोल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी दी गई। प्रमुख अनियमितताओं में शामिल हैं:
<ul dir="auto">
<li>बिना वेरिफिकेशन या कमजोर कंपनियों को लोन देना।</li>
<li>कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल।</li>
<li>लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों का न होना।</li>
<li>फर्जी कंपनियों में फंड ट्रांसफर।</li>
<li>पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया (लोन एवरग्रीनिंग)।</li>
</ul>
कई एजेंसियों की संयुक्त जांच जारी
CBI की FIRs में यस बैंक द्वारा RCFL और RHFL को दिए गए लोन्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राणा कपूर का नाम प्रमुख है। नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों ने भी ED के साथ जानकारी साझा की है। ED इस मामले की गहन जांच कर रही है।
यह मामला कॉरपोरेट और वित्तीय क्षेत्र में हलचल मचा रहा है, जिससे गवर्नेंस और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जांच के गहराने के साथ और खुलासे होने की उम्मीद है।
यह एक विकसित हो रही खबर है। अपडेट के लिए बने रहें।

अशोक कुमार पाल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी इनवॉइसिंग की।

ED ने फंड ट्रांसफर में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, CBI ने दाखिल की चार्जशीट

October 11, 2025 | 16:34 IST