प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को ₹2,700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
अधिकारियों के अनुसार, ये छापे ईडी की कोलकाता ज़ोनल टीम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 10 स्थान कोलकाता में, एक हैदराबाद में और एक अहमदाबाद में शामिल है। ये सभी स्थान उन व्यक्तियों और कंपनियों से जुड़े हैं जो कथित रूप से वित्तीय घोटाले में संलिप्त हैं।
यह कार्रवाई राज्य पुलिस के सहयोग से की जा रही है ताकि तलाशी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। जांच के दायरे में एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी और उससे संबंधित व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, जिन पर बैंकों से लिए गए ऋणों का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।
ईडी अधिकारी वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और लेनदेन के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं ताकि धन के प्रवाह और लाभार्थियों की पहचान की जा सके। यह छापेमारी अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर की जा रही है, जिनमें बैंकों से मिली अनियमितताओं के संकेत मिले थे।

ED बैंक फ्रॉड छापेमारी भारत

ED ने ज्वेलरी कंपनी से जुड़े ₹2,700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में 3 राज्यों में छापे मारे

October 14, 2025 | 17:24 IST