<h3 dir="auto">सीबीआई के छापे: अहमदाबाद की अनिल बायोप्लस लिमिटेड के मालिकों पर 121 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज, तीन निदेशक आरोपी</h3>
<p dir="auto">&nbsp;केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अहमदाबाद स्थित अनिल बायोप्लस लिमिटेड (जो अनिल स्टार्च से जुड़ी कंपनी है) के तीन निदेशकों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को 121.60 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कंपनी के व्होल-टाइम डायरेक्टर अमोल श्रीपाल शेठ, दर्शन मेहता (व्होल-टाइम डायरेक्टर), नलिन ठाकुर (डायरेक्टर) सहित अज्ञात सार्वजनिक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह कार्रवाई 10 सितंबर 2025 को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन अलग-अलग स्थानों पर की गई तलाशी अभियान के बाद हुई, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा बरामद किए गए।</p>
<p dir="auto">शिकायत के मुताबिक, कंपनी के निदेशकों ने बीओआई के अज्ञात अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर एक सुनियोजित साजिश रची, जिसमें लोन की राशि का दुरुपयोग किया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और बैंक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। यह धोखाधड़ी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी) और 477-ए (झूठे दस्तावेज तैयार करना) के तहत दर्ज की गई है। सीबीआई ने कहा कि तलाशी से मिले सबूत जांच को मजबूत करेंगे और आगे पूछताछ की जाएगी।</p>
<h4 dir="auto">घटना का विस्तृत विवरण</h4>
<ul dir="auto">
<li><strong>कंपनी का बैकग्राउंड:</strong> अनिल बायोप्लस लिमिटेड एक अहमदाबाद-आधारित प्राइवेट कंपनी है, जो स्टार्च उत्पादन और कृषि-आधारित उद्योगों में सक्रिय है। यह कंपनी 1939 में स्थापित अनिल स्टार्च का हिस्सा मानी जाती है। बीओआई के साथ इसका पुराना संबंध है, जहां से 2006 में 12 करोड़ का टर्म लोन लिया गया था, जो बाद में बढ़कर 753.70 करोड़ तक पहुंच गया।</li>
<li><strong>धोखाधड़ी का तरीका:</strong> आरोप है कि निदेशकों ने लोन की राशि को गलत जगह ट्रांसफर किया, फर्जी बिल और इनवॉयस का इस्तेमाल किया। फोरेंसिक ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद खाता फ्रॉड घोषित किया गया। इससे बैंकों को 597.51 करोड़ और आईएफसीआई को 113.34 करोड़ का नुकसान हुआ (ब्याज को छोड़कर)।</li>
<li><strong>तलाशी का दायरा:</strong> 10 सितंबर को तीन लोकेशन्स पर छापेमारी हुई, जहां से भ्रष्टाचार के सबूत मिले। इसमें बैंक स्टेटमेंट, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।</li>
<li><strong>मामला दर्ज होने की तारीख:</strong> 8 सितंबर 2025 को बीओआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई।</li>
</ul>
<h4 dir="auto">आरोपी और उनकी भूमिका</h4>
<div dir="auto">
<div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<table dir="auto" style="border-collapse: collapse; border-width: 4px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" data-wide="false">
<thead>
<tr>
<th style="border-width: 4px;" data-col-size="md">आरोपी का नाम</th>
<th style="border-width: 4px;" data-col-size="md">पद</th>
<th style="border-width: 4px;" data-col-size="xl">आरोप</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">अमोल श्रीपाल शेठ</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">व्होल-टाइम डायरेक्टर</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="xl">साजिश में मुख्य भूमिका, लोन दुरुपयोग</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">दर्शन मेहता</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">व्होल-टाइम डायरेक्टर</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="xl">फर्जी दस्तावेज तैयार करना</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">नलिन ठाकुर</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">डायरेक्टर</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="xl">बैंक अधिकारियों से सांठगांठ</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">अज्ञात बीओआई अधिकारी</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="md">बैंक कर्मचारी</td>
<td style="border-width: 4px;" data-col-size="xl">जांच के दायरे में</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p dir="auto">&nbsp;</p>
<p dir="auto">&nbsp;</p>
<p dir="auto">(नोट: कुल नुकसान 121.60 करोड़ है, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स में कंसोर्टियम बैंकों का कुल नुकसान 710 करोड़ बताया गया, जो इस मामले का विस्तार हो सकता है।)</p>
<h4 dir="auto">पृष्ठभूमि और प्रभाव</h4>
<p dir="auto">गुजरात में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, और यह केस राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है। अनिल स्टार्च जैसी कंपनियां पहले भी जांच के घेरे में रही हैं; 2022 में इसी कंपनी पर 710 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ था, जो अब सीबीआई की इस नई कार्रवाई से जुड़ सकता है। जांच एजेंसी ने कहा कि यदि अन्य बैंक या संस्थानों का नुकसान सामने आता है, तो मामला और फैल सकता है। आरोपी निदेशकों को जल्द ही समन भेजा जा सकता है।</p>
<p dir="auto">यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल उठाता है। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें।</p>

सीबीआई छापे: अनिल बायोप्लस के तीन निदेशकों पर 121 करोड़ बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज

September 12, 2025 | 16:52 IST