મમતા બેનર્જીને મોટો ઝટકો!

ED Raids: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં ફરી એકવાર અમલીકરણ નિર્દેશાલય (ED)ની કાર્યવાહી ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. EDએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાતા ત્રણ બેંક ખાતાઓને ફ્રીઝ કર્યા છે.તપાસ એજન્સી મુજબ આ ખાતાઓમાં મળીને અંદાજે ₹440 કરોડની રકમ જમા હોવાનું સામે આવ્યું છે.આ કાર્યવાહી બાદ રાજ્યની રાજનીતિમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને મામલો રાજકીય તેમજ કાનૂની બંને દૃષ્ટિએ મહત્વનો બની ગયો છે.આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિવિધ આર્થિક ગેરરીતિઓ અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને લઈને અનેક તપાસો ચાલી રહી છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી રાજકીય વાતાવરણ વધુ ગરમાયું છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
ED લાંબા સમયથી કથિત આર્થિક ગેરરીતિ, મની લોન્ડરિંગ અને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો અંગે તપાસ કરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન કેટલીક બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને નાણાંના પ્રવાહ અંગે શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.ત્યારબાદ સંબંધિત દસ્તાવેજો અને વ્યવહારોની તપાસ કર્યા પછી ત્રણ બેંક ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું.તપાસ એજન્સીનું માનવું છે કે આ ખાતાઓમાં રહેલી રકમના સ્ત્રોત અને તેનો ઉપયોગ અંગે વધુ તપાસ કરવાની જરૂર છે.આથી કોર્ટની મંજૂરી અને લાગુ કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

PMLA હેઠળ ત્રણ બેંક ખાતાઓના વ્યવહારો પર રોક
EDના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, PMLAની કલમ 17(1-A) હેઠળ આદેશ જારી કરીને TMCના ત્રણ ખાનગી બેંક ખાતાઓમાં રહેલા કુલ રૂ.440.42 કરોડના વ્યવહારો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ અને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે. એજન્સી હાલમાં આ નાણાંના સ્ત્રોત, તેના ઉપયોગ અને વિવિધ કંપનીઓ સાથે થયેલા વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.

EDએ કોલકાતામાં 5 સ્થળોએ દરોડા પાડયા 
તપાસના ભાગ રૂપે,EDએ કોલકાતામાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા, જેમાં કેરવેલ ટ્રાવેલ્સ, એક ચૂંટણી ટ્રસ્ટ અને એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ઓફિસનો સમાવેશ થાય છે,અને દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કર્યા.એજન્સી 2023 અને 2026 વચ્ચે કેરવેલ એવિએશન દ્વારા વિમાન ખરીદીની પણ તપાસ કરી રહી છે અને તે ખરીદીઓ શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સાથે જોડાયેલી હતી કે કેમ તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

EDની તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
આ તપાસમાં કેરવેલ ગ્રુપની કંપનીઓ સામેલ છે,જે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે.ED ના જણાવ્યા મુજબ,એપ્રિલ 2023 થી જૂન 2026 ની વચ્ચે, AITC ના ખાતાઓમાંથી આશરે ₹160 કરોડ કેરવેલ એવિએશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે જોડાયેલી બીજી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.એજન્સીનો દાવો છે કે કેરવેલ એવિએશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ત્યારબાદ 2023 થી 2026 ની વચ્ચે આશરે ₹82.96 કરોડ એક નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.

દરોડામાં, ED ને જાણવા મળ્યું કે આ નાણાંનો નોંધપાત્ર હિસ્સો એમ્બ્રેર લેગસી 600 એરક્રાફ્ટ અને અગસ્તા 109 SP હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે એક કંપની દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ED ના જણાવ્યા મુજબ, આ બે હેલિકોપ્ટરની ખરીદી પર આશરે ₹112 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા.તપાસ એજન્સીનો એવો પણ દાવો છે કે હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે કેટલાક વિદેશી ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો,પરંતુ મોટાભાગના નાણાં સીધા AITC ના ખાતાઓમાંથી આવ્યા હતા.

કંપનીઓને કરોડો રૂપિયાનું ટ્રાન્સફર થયાનો દાવો
પ્રાથમિક તપાસમાં EDને જાણવા મળ્યું છે કે એપ્રિલ 2023થી જૂન 2026 વચ્ચે TMCના બેંક ખાતાઓમાંથી આશરે રૂ.160 કરોડ કેરવેલ એવિએશન ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે જોડાયેલી અન્ય એક કંપનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, આ કંપનીએ 2023થી 2026 દરમિયાન લગભગ રૂ.82.96 કરોડ નવી રચાયેલી એક કંપનીને મોકલ્યા હતા. હવે તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે આ નાણાંનો અંતિમ ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવ્યો હતો.

EDએ આ બાબતે શું કહ્યું?
ED ના મતે,વિમાન અને હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યા પછી,તેમને AITC ને ભાડે આપવામાં આવ્યા હતા.બદલામાં,વિમાનના ઉપયોગ માટે મોટી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. ED નું કહેવું છે કે સમગ્ર વ્યવહાર પ્રથમ નજરમાં શંકાસ્પદ લાગે છે અને આ નાણાંનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો તે નક્કી કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

બંગાળમાં ED ની કાર્યવાહી પર રાજકીય હોબાળો
જોકે,આ મામલાએ પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકારણ ગરમ્યું છે.TMC તેને બદલાની કાર્યવાહી કહી રહી છે, જ્યારે BJP તેને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કહી રહી છે.સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર,જે સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે તેમાં ખાનગી ઉડ્ડયન કંપની કેરવેલ એવિએશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ઓફિસનો સમાવેશ થાય છે.એવો આરોપ છે કે આ કંપનીએ અગાઉ મમતા બેનર્જી અને અભિષેક બેનર્જી સહિત TMC ના વરિષ્ઠ નેતાઓને ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ્સ પૂરી પાડી હતી. તપાસ એજન્સી હવે આ નાણાકીય વ્યવહારો અને ભંડોળના સ્ત્રોતની તપાસ કરી રહી છે.

આ મામલો હવે કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. મમતા બેનર્જી જૂથે કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં ખાતાઓ પરના ફ્રીઝને પડકાર્યો હતો, પરંતુ કોર્ટે તાત્કાલિક રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પછી, ED એ મની લોન્ડરિંગના દૃષ્ટિકોણથી તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. એજન્સી હવે એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે ખાતાઓમાં જમા કરાયેલી મોટી રકમ ક્યાંથી આવી અને તેનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો. તપાસ ચાલુ છે.