જમીન વિકાસ નિગમ કર્મચારીની 4.92 કરોડની મિલકત જપ્ત

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED)ની અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે રૂપિયા 4.92 કરોડની મિલકતો કામચલાઉ રીતે ટાંચમાં લીધી છે. ધીરુભાઈ બાબાભાઈ શર્મા, ગુજરાત લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, આણંદ, ગુજરાતના તત્કાલીન ફિલ્ડ સુપરવાઈઝર, મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ રૂપિયા 4.92 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં વાણિજ્યિક દુકાન, રહેણાંક મકાન, ખેતીની જમીન, નડિયાદ, ગુજરાત ખાતે જલાશય રિસોર્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ACB પોલીસ સ્ટેશન, આણંદ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 ની કલમ 13(1)(b) અને 13(2) હેઠળ ધીરુભાઈ બાબાભાઈ શર્મા સામે નોંધાયેલી FIR ના આધારે ED એ તપાસ શરૂ કરી હતી. 01.04.2006 થી 31.03.2018 ના સમયગાળા દરમિયાન તેમણે આવક સ્ત્રોતો કરતાં રૂ. 8.04 કરોડ (354.56%) ની અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકઠી કરી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

ધીરુભાઈ બાબાભાઈ શર્મા, તેમના પરિવારના સભ્યો અને તેમની કંપની મેસર્સ જલાશય રિસોર્ટ પ્રા. લિ. એ સામૂહિક રીતે લોન લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન એવું જાણવા મળ્યું કે મેળવેલી લોનની ચુકવણી મુખ્યત્વે વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં રોકડ જમા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પરંપરાગત બેંકિંગ ચેનલોનો ઉપયોગ કરવાના બદલે તેમના ખાતાઓમાં મોટી માત્રામાં રોકડ જમા કરવામાં આવી હતી. જે પછી તરત જ લોન ચુકવણી તરીકે કૃષ્ણા ફાઇનાન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

આ પેટર્ન ક્લાસિક મની લોન્ડરિંગ તકનીક સૂચવે છે. જ્યાં ગેરકાયદેસર ભંડોળ પહેલા રોકડ જમા દ્વારા બેંકિંગ સિસ્ટમમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું અને પછી નાણાકીય જવાબદારીઓ પતાવટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું હતું, જેનાથી તેમના મૂળને છુપાવવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે કેટલીક ચુકવણીઓ બહુવિધ ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જેનાથી નાણાકીય ટ્રેઇલ વધુ જટિલ બની હતી અને નાણાંના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે ભંડોળનું સ્તરીકરણ થવાની શંકા ઉભી થઈ હતી.

મેસર્સ જલાશ્રય રિસોર્ટ પ્રા. લિ. ની સ્થાપના 01.02.2012ના રોજ ધીરુભાઈ શર્માના પુત્ર અને પત્ની દ્વારા વર્ષ 2007 માં રૂ. 5.40 લાખમાં ખરીદેલી 52 ગુંઠા જમીન પર કરવામાં આવી હતી. રિસોર્ટને રૂપિયા 5.50 કરોડની પ્રારંભિક સુરક્ષિત લોન મળી હતી. બાદમાં રૂ. 5.50 કરોડની ભંડોળ સાથે ભંડોળ વધાર્યું હતું. વર્ષ 2018માં 7.85 કરોડ રૂપિયાની લોન ધીરુભાઈ શર્મા અને તેમના પરિવારે રિસોર્ટના વિકાસ માટે 2015-2020 દરમિયાન અસુરક્ષિત લોનના રૂપમાં રૂપિયા 1.19 કરોડ પણ મેળવ્યા હતા.

રિસોર્ટના વિકાસ માટે લોન, બેંક ખાતાઓમાં રોકડ જમા અને વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મેસર્સ પ્રેયા સર્વિસીસ પાસેથી મળેલા ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે, જે ધીરુભાઈ શર્માની પુત્રવધૂનો 50 ટકા હિસ્સો ધરાવતી એન્ટિટી છે.

વધુમાં ધીરુભાઈ શર્મા પાસે પોતાના અને પરિવારના સભ્યોના નામે LIC અને મેક્સ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે. તેમણે રોકડમાં પ્રીમિયમ ચુકવણી કરી હતી અને પાકતી મુદત પછી આ પોલિસીની રકમ તેમના વ્યક્તિગત બચત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ મામલે ED ની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.