શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાની મુશ્કેલી વધી

60 કરોડના છેતરપિંડી કેસમાં નવો વળાંક

મુંબઈ, 6 સપ્ટેમ્બર 2025: બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેમના પતિ, ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા સામે મુંબઈ પોલીસે રૂ. 60 કરોડના છેતરપિંડી કેસમાં લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કર્યું છે. આ કેસની તપાસ મુંબઈ પોલીસની ઈકોનોમિક ઓફેન્સિસ વિંગ (EOW) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ દંપતી પર એક મુંબઈના ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીને લોન-કમ-ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડીલમાં રૂ. 60.48 કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.

કેસની વિગતો

દીપક કોઠારી, જે લોટસ કેપિટલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડના ડિરેક્ટર છે, તેમણે ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે 2015માં રાજેશ આર્ય નામના એજન્ટ દ્વારા તેમનો શિલ્પા અને રાજ કુન્દ્રા સાથે પરિચય થયો હતો. આ દંપતીએ તેમની કંપની, બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (હવે બંધ થઈ ગઈ છે) માટે રૂ. 75 કરોડની લોન 12% વ્યાજે માગી હતી. જોકે, બાદમાં તેમણે ઉચ્ચ ટેક્સેશન ટાળવા માટે આ રકમને "ઈન્વેસ્ટમેન્ટ" તરીકે રજૂ કરવાનું કહ્યું, જેમાં માસિક રિટર્ન અને મૂળ રકમની પરતચૂકવણીનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.

કોઠારીએ એપ્રિલ 2015માં રૂ. 31.95 કરોડ અને સપ્ટેમ્બર 2015માં રૂ. 28.53 કરોડ એમ કુલ રૂ. 60.48 કરોડ બેસ્ટ ડીલ ટીવીના બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ફરિયાદમાં આરોપ છે કે આ રકમનો ઉપયોગ કંપનીના વિસ્તરણ માટે નહીં, પરંતુ શિલ્પા અને રાજના અંગત લાભ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. 2016માં શિલ્પાએ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપ્યું, અને 2017માં કંપની સામે બીજા રોકાણકારની છેતરપિંડીના આરોપે નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ થઈ.

લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી

મુંબઈ પોલીસના EOWએ શિલ્પા અને રાજની વિદેશી મુસાફરીના રેકોર્ડને ધ્યાનમાં રાખીને આ લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કર્યું છે, જેથી તેઓ દેશ છોડી ન જાય. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું, "આ દંપતી વારંવાર વિદેશ પ્રવાસ કરે છે, તેથી તપાસને સરળ બનાવવા માટે LOC જારી કરવામાં આવ્યું છે." આગામી સપ્તાહે શિલ્પા અને રાજને તેમનું નિવેદન નોંધવા માટે સમન્સ મોકલવાની યોજના છે.

શિલ્પા-રાજનો ખુલાસો

શિલ્પા અને રાજે તેમના વકીલ પ્રશાંત પાટીલ દ્વારા આ આરોપોને "ખોટા અને દૂષિત" ગણાવ્યા છે. પાટીલે જણાવ્યું, "આ એક જૂનો વ્યવહાર છે, અને કંપની નાણાકીય સંકટમાં આવી હતી, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)માં લાંબી કાનૂની લડાઈ ચાલી. આરોપોમાં કોઈ ગુનાહિત બાબત નથી, અને અમે EOWને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, જેમાં કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે, સુપરત કર્યા છે."

કેસનો પૃષ્ઠભૂમિ અને અન્ય વિવાદો

આ કેસ 14 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો, જેમાં શિલ્પા, રાજ અને અજ્ઞાત વ્યક્તિ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 403 (ગેરવાજબી રીતે મિલકતનો ઉપયોગ), 406 (ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત) અને 34 (સામાન્ય ઇરાદો) હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.

આ ઉપરાંત, રાજ કુન્દ્રા પોર્નોગ્રાફી કેસમાં પણ વિવાદમાં રહ્યા છે, જેમાં ગયા વર્ષે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમના મુંબઈ અને ઉત્તર પ્રદેશના પરિસરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. EDએ શિલ્પા અને રાજની રૂ. 98 કરોડની સંપત્તિ પણ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જપ્ત કરી હતી.

શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા સામેનો આ છેતરપિંડી કેસ તેમની કાનૂની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યો છે. મુંબઈ પોલીસનું લુક આઉટ સર્ક્યુલર આ દંપતીની વિદેશ પ્રવાસ પર નજર રાખવાનો પ્રયાસ છે, જેથી તપાસમાં કોઈ અડચણ ન આવે. આ કેસની આગળની કાર્યવાહી અને તેના પરિણામો પર બોલિવૂડ અને ઉદ્યોગ જગતની નજર રહેશે.