उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नोएडा में 100 करोड़ रुपये के इंटरस्टेट लोन फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने शेल कंपनियाँ, फर्जी दस्तावेज़ और मृतक संपत्ति मालिकों की जमीनों का उपयोग कर लोन हासिल किए। गिरोह में बैंक कर्मियों और कुछ बिल्डरों की मिलीभगत भी पाई गई। STF ने बताया कि &ldquo;गिरोह संगठित तरीके से दस्तावेज़ बनाकर लोन लेता था और फिर संपत्तियों को बेचकर रकम को अलग-अलग खातों में घुमा देता था।&rdquo;
जांच में पकड़ा गया मुख्य आरोपी रामकुमार (45) पहले निजी बैंकों में लोन एग्जिक्यूटिव रह चुका है। उसने बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी प्रोफाइल तैयार कर हाउसिंग लोन दिलवाए, और बदले में कमीशन लेता था। STF के अनुसार, उसने दो निजी कंपनियाँ, TSA Software Services और Triptechie Pvt Ltd&nbsp;बनाई थीं, जिनमें &ldquo;काल्पनिक निदेशकों&rdquo; को नियुक्त कर फर्जी आधार कार्ड से बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों का इस्तेमाल वेतन दिखाने, पर्सनल और होम लोन लेने और धन शोधन के लिए किया जाता था।
गिरोह ने अब तक 20 से अधिक शेल कंपनियाँ बनाकर करोड़ों रुपये घुमाए। सदस्यों में से दो वासी और आलम, बिहार तथा खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी प्रोफाइल पर लोन दिलवाते थे। STF ने बताया कि&nbsp;&ldquo;एक मामला दिल्ली की मृतक संपत्ति मालिक रत्ना वासुदेवा का था, जिसकी जमीन को गिरोह ने 4.8 करोड़ रुपये के लोन पर ट्रांसफर कराया।&rdquo; यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी नाम, डिलीटेड चैट्स और बार-बार फॉर्मेट किए फोन का इस्तेमाल करते थे।
कार्रवाई के दौरान STF ने 220 बैंक खाते फ्रीज किए और कई शहरो, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम, में फैले लेन-देन के सबूत जुटाए। गिरफ्तार गिरोह के सदस्य उच्च शिक्षित हैं, जिनमें MBA और LLB डिग्री धारक भी शामिल हैं और अधिकतर हाई-प्रोफाइल इलाकों में रहते थे। मामले में सहित BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। STF का कहना है कि &ldquo;अब तक की जांच में 100 करोड़ से अधिक के फ्रॉड के प्रमाण मिले हैं और बिल्डरों की भूमिका की भी जांच जारी है।&rdquo;

यूपी में 100 करोड़ का लोन फ्रॉड रैकेट उजागर

STF ने शेल कंपनियों, फर्जी प्रोफाइल और मनी लॉन्ड्रिंग वाले गिरोह को धर दबोचा

December 6, 2025 | 20:51 IST